На Камчатке под суд отправили бизнесмена, который помог фирмам «отмыть» 570 млн рублей

29 октября 2015, 09:27

На Камчатке в суд отправлено уголовное дело в отношении жителя Петропавловска, который обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности, от которой получил доход в 34 млн рублей, сообщает прокуратура.

По версии следствия, в течение 2010-2013 годов обвиняемый совместно со своим знакомым с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения.

После этого они от имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах.

В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии мужчины снимали со счетов и передавали предпринимателям.

В общей сложности они обналичили около 570 млн рублей, за которые получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей.

«КамИНФОРМ» напоминает, что один из участников дела об «отмывании» денег в апреле уже был приговорен к 2 годам условно. Дело второго фигуранта вскоре рассмотрит суд. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 3

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#3Роман31 октября 2015, 18:31

ЭТО не бинго, это наши законы, воруй брльше, получишь меньше

#2Читатель30 октября 2015, 08:42

Где взять, я тож пойду!

#1Александр29 октября 2015, 19:01

34млн за 2 года условного срока-это БИНГО!!!!!

Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?