На Камчатке в суд отправлено уголовное дело в отношении жителя Петропавловска, который обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности, от которой получил доход в 34 млн рублей, сообщает прокуратура.
По версии следствия, в течение 2010-2013 годов обвиняемый совместно со своим знакомым с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения.
После этого они от имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах.
В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии мужчины снимали со счетов и передавали предпринимателям.
В общей сложности они обналичили около 570 млн рублей, за которые получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн рублей.
«КамИНФОРМ» напоминает, что один из участников дела об «отмывании» денег в апреле уже был приговорен к 2 годам условно. Дело второго фигуранта вскоре рассмотрит суд.
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 3
ЭТО не бинго, это наши законы, воруй брльше, получишь меньше
Где взять, я тож пойду!
34млн за 2 года условного срока-это БИНГО!!!!!