Жителя Камчатки отправили под суд за помощь коммерсантам в обналичивании денег

03 апреля 2015, 15:00

Прокуратура Камчатки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Полицейскими следователями установлено, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взималась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Стоит отметить, что стороной обвинения и обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?